GUÍA PARA REALIZAR EL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros comparte en su portal web la guía para realizar el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con Enfoque Basado en Riesgos.  El documento es una instrumento práctico para los sujetos obligados a elaborar sus manuales, con la finalidad de cumplir con los estándares establecidos e implementar un sistema de prevención acorde a sus actividades. (Texto parafraseado de la fuente).

La institución informa que: «Las compañías deben realizar el documento de acuerdo a su estructura organizacional, procesos internos, y debe adaptarse a la realidad de la compañía.»  El documento que compartimos contiene «…los temas y subtemas que deben desarrollar, apoyándose en la información que contiene la normativa de cada sector.»

REFERENCIA: Portal web SUPERCIAS: Guía. (El documento puede ser descargado accediendo al enlace).