NORMATIVA PARA LA APLICACIÓN DE NORMAS PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.

Con el propósito de regular las políticas, procedimientos y los mecanismos para prevenir los delitos citados en el titular, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, expidió el cuerpo legal que le permitirá a su dependencia, la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos controlar y vigilar su fiel cumplimiento.  La normativa ha sido publicada en el Registro Oficial 102.

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