Superintendente de Compañías, Valores y Seguros resuelve reformar las normas de control para la administración del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS RESUELVE REFORMAR LAS NORMAS DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.
Estas normas son aplicables a las compañías dedicadas a las actividades principales o secundarias declaradas, por las cuales son sujetos obligados a reportar, conforme registran las reformas inscritas en la presente resolución, publicada en el Registro Oficial 657.
SUPERCOVASE RO657 03102024